客户端验证策略

客户端验证策略

介绍

BDG邦德致力于维护支持监管部门设定的反洗钱以及防止恐怖活动资金聚集的标准 BDG邦德面向个人和企业(统称为客户)经营业务,客户都需要坚持符合又不 仅限于反洗钱政策和防范恐怖活动集资的公司设定的程序和要求。为了满足这个要求 ,所有的客户必须参与我们的了解你的客户(KYC)程序来验证客户所提供的实时交易 账户申请表中的身份,国籍和居住地址。

您的交易员房帐号中及时更新您的个人资料。

所提供的文件是交易条款中不可分割的一部分。

身份和国籍证明

身份证明文件和国籍证明文件

客户必须提交下列文件之一以证明其身份和国籍。文件必须是政府颁发的身份证明文件照片。

有效护照

有效国家身份证(只能用于身份证明或住址证明)

有效的驾驶执照(只能用于身份证明或住址证明)

经过适当的审查,在具体情况下,BDG邦德申请部门可自行决定,其他类型的政府颁发的身份证件带照片的证明也可能有用。

身份和国籍证明文件所要求的资料信息

身份证明和国籍证明必须显示以下所有信息:

名称必须与实时交易帐户应用程序中的相同

照片身份号码必须与实时交易帐户应用程序中的相同

出生日期

所提交证件的有效期

附加要求

为了确保文件清晰易读,请确保您的文档符合以下所有要求:

文档只能以以下格式上传:文件扩展名为 .jpg, .png and .pdf

文件大小不超过2MB

文件的分辨率和清晰度应该足够高,以确保文件清晰易读(推荐扫描仪)

文件必须至少填充该文件的50%。(请妥善填写您的文档)

文件的所有四个角落都必须是清楚的。

只接受彩色扫描的文件。

眩光效果的文件将不被接受。

居住证明

居住证明文件

居住证明可以是下列任何一种:

有效的驾驶执照

公共设施账单,如固定电话线,煤气,电,水 (最近三个月内)

银行对账单 (最近三个月内)

信用卡对账单 (最近三个月内)

按揭单 (近三个月内)

当前前提下的租赁协议 (在最近三个月内)

个人保险声明 (由信誉良好的保险公司提供,在保费期内)

个人税金账单 (近12个月内)

居住证明所需资料

居住证明的文件必须显示以下所有信息:

名称必须与实时交易帐户应用程序中的相同

居住地址必须与实时交易帐户应用程序中的相同

所提供文件的有效期(如适用的话)

附加要求

为了确保文件清晰,请确保文件符合以下所有要求:

文档只能以以下格式上传:文件扩展名为 .jpg, .png and .pdf

文件大小不超过2MB

文件的分辨率和清晰度应该足够高,以确保文件清晰易读(推荐扫描仪)

文件必须至少填充该文件的50%。(请妥善填写您的文档)

文件的所有四个角落都必须是清楚的。

只接受彩色扫描的文件。

眩光效果的文件将不被接受。

文件存储

客户上传的所有文件都将存储在一个安全的服务器中,只在必要的时候提供相关文档的访问权限。

客户上传的所有文件在客户关闭帐户后仍将继续存储在服务器中。

如果客户拒绝提供上述要求的信息时,或似乎是故意提供误导性信息时 BDG邦德将会拒绝实时交易帐户申请或者终止实时交易帐户立即生效并通知 反洗钱监督委员会。

客户提供的文件不会向任何个人或公司公开,除非法律要求公示,否则会一直得到安全保存。

BDG邦德可以在任何时候为了法律法规,商业或安全的原因上对这些条款和条件进行更改或修正,是以在任何必要时改善验证过程。

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